KYC E AML: Verifica soggetto

In cosa consiste il servizio KYC E AML: Verifica soggetto

Il dossier Verifica Soggetto è un report modulare che supporta la conformità KYC e AML.

Il servizio è disegnato per supportare la conformità in ambito AML e la gestione del rischio reputazionale. Il nostro obiettivo principale è integrare dati provenienti da fonti pubbliche italiane, utilizzando collegamenti basati su codici fiscali, partite IVA, nomi, cognomi e date di nascita.

Le informazioni che forniamo sono affidabili e aggiornate, consentendo alle istituzioni finanziarie, alle imprese e ad altre entità di condurre controlli adeguati per garantire la conformità normativa e mitigare i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Inoltre, ci concentriamo sulla gestione del rischio reputazionale, aiutando le aziende a proteggere la propria immagine e integrità attraverso una valutazione accurata delle controparti commerciali e dei potenziali rischi associati ad esse.

KYC:

Mettiamo a disposizione un tool per definire insieme al responsabile del nostro Cliente, la formulazione di un Questionario in conformità alla direttiva del KYC. Il Tool che permette di interagire con l’Utente su cui viene eseguito il KYC Controllo e verifica delle risposte raccolte in accordo alla conformità AML.

Estrapoliamo le informazioni dai documenti in maniera automatica tramite AI ed effettuiamo le opportune verifiche e controlli sulla validità dei documenti e delle informazioni attraverso:

  • Validazione tramite Agenzia delle Entrate
  • Validazione tramite Scipafi (congruità del dato, documenti rubati)
  • Controllo della data di furto / smarrimento tramite Crimenet
  • Analisi antifrode tramite patrimonio informativo Genio Diligence

La verifica AML avviene attraverso:

  • BAD PRESS
  • SANCTION LIST
  • CONSULENTI FINANZIARI
  • PEP MONDIALI
  • PEP ITALIA / CPL

Al termine delle verifiche, in concomitanza anche con la raccolta da parte del Responsabile del Comportante del soggetto vigilato, verrà emessa una valutazione con un punteggio che avverte il grado di rischio del profilo.

Tutte le risposte e check finale viene raccolto anche all’interno di un dossier Verifica Soggetto. E’ un report modulare che raccoglie un insieme di informazioni da banche date, per essere esaustivo e fornire un quadro esaustivo di elementi di giudizio su persone fisiche e giuridiche. Il servizio è disegnato per supportare la conformità in ambito AML e la gestione del rischio reputazionale.

VERIFICA NEGATIVITA’

Procedure concorsuali:

Gli eventi censiti nella banca dati sono:

  • Accordo ristrutturazione debito
  • Amministrazione giudiziaria e straordinaria
  • Bancarotta fraudolenta
  • Concordato fallimentare e preventivo
  • Fallimento
  • Liquidazione Coatta Amministrativa
  • Stato di insolvenza

Protesti:

Contiene i protesti relativi ad assegni, cambiali, tratte, levati negli ultimi 5 anni sul

territorio nazionale a carico di persone fisiche e giuridiche tratti dai Bollettini Ufficiali e dal

Registro Informatico Protesti delle Camere di Commercio.

Procedure in corso:

Vengono comunicati tutte le procedure contemplate dal registro delle imprese:

  • Liquidazione
  • Fallimenti
  • Scioglimenti
  • Amministrazioni controllate
  • Concordati preventivi
  • Bancarotta
  • Sequestro

Soci e partecipazioni:

Analisi dei soggetti per:

  • SOCI: nominativi e dati anagrafici dei soci, quote/azioni aggiornate settimanalmente,

arricchimenti con dati di bilancio e verifiche su liquidazione e fallimento.

  • PARTECIPAZIONI: elenco delle società nelle quali i soci detengono partecipazioni e

rispettive quote possedute, con in più gli stessi arricchimenti di Soci.

  • STORIA PARTECIPAZIONI: evoluzione delle partecipazioni del soggetto indagato, con

variazioni di quote e società possedute nel corso degli ultimi anni e lista delle società partecipate al presente

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KYC E AML 59

Modulare

Si seleziona la parte di interesse su cui effettuare la verifica

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Conforme

Agevola la conformità normativa AML e KYC

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Esaustivo

Fotografia completa e certezza delle informazioni

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