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L’UE al timone dell’IA con l’AI Act: prospettive rivoluzionarie 2024

Esploriamo la normativa e i cambiamenti indotti dall’Intelligenza Artificiale Etica
Whistleblowing Genio Diligence

Whistleblowing OAM: vademecum Agenti

In base al Decreto Legislativo 23 marzo 2023 n. 24, che è entrato in vigore dal 17 dicembre 2023, i Mediatori Creditizi e Agenti AAF sono considerati enti privati soggetti a specifiche disposizioni concernenti i servizi finanziari e la prevenzione di fenomeni come il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
PSD2 Genio Diligence

I processi antifrode introdotti dalla PSD2

La PSD2, Payment Service Provider 2, è entrata in vigore il 13 gennaio 2018, con d.lgs n. 218/2017 impattando profondamento sugli istituti di pagamento sia tradizionali che non. La portata della normativa ha ridefinito la maniera in cui banche, fintech e consumatori interagiscono nel mondo finanziario, creando vantaggi e opportunità.
Due Diligence Mutui Genio Genio Diligence

Due Diligence Mutui: come nasce?

In questo articolo, desideriamo illustrare il percorso di Genio Diligence, che da oltre un decennio supporta i Mediatori Creditizi e le Istituzioni Finanziarie nell’attuare strategie efficaci e complete per la gestione del rischio creditizio.
Antifrode documentale GenioDiligence

Antifrode documentale: riduzione rischio creditizio e frodi finanziarie

Il settore bancario è sempre stato soggetto a rischi di frode finanziaria, per questo motivo le banche e i mediatori creditizi utilizzano tecniche di antifrode documentale per valutare la capacità di rimborso dei…