Nell’odierno scenario bancario e finanziario, Genio XFLAT emerge come un servizio rivoluzionario per la verifica preliminare della clientela. Pensato per il mondo bancario, la mediazione e la promozione finanziaria, questo servizio rappresenta un baluardo nella verifica della compliance AML.
Con Genio XFLAT, le istituzioni possono, con una singola consultazione, ottenere una serie di informazioni fondamentali che permettono di stabilire l’opportunità del proseguimento del contatto con un potenziale cliente ed anticipare o adempiere ad una parte significativa degli obblighi relativi alle norme antiriciclaggio.
L’innovazione di XFlat offerto da Genio Diligence risiede nella sua capacità di effettuare verifiche complete e simultanee riguardo:
Queste verifiche non si basano su una singola fonte, ma su una serie di banche dati altamente affidabili, tra cui Protesti & Pregiudizievoli, Lar 12, PEP-TALKS, liste antiterrorismo internazionali e altre.
Una peculiarità rilevante di Genio XFLAT è la sua interfaccia intuitiva, dal momento che non solo può essere utilizzato tramite un portale web, ma offre anche l’opzione di accedere ai servizi tramite web service. Questo permette ai sistemi di importare automaticamente i risultati su piattaforme informatiche senza necessità di intervento umano, rendendo il processo di verifica ancor più snello e efficiente.
Report completi sulla verifica AML della persona.
Descrizione sulle criticità eventuali riscontrate.
Sicurezza e verifica della persona per un rapporto trasparente.
Tutto inizia con un semplice contatto. Compila il form qui affianco per iniziare il tuo percorso con noi e scoprire come possiamo guidarti verso l’eccellenza operativa. Il nostro team di esperti è pronto a fornirti assistenza, consigli e soluzioni, adattandole alle tue esigenze.
